Autori vari, Truffe e storie segrete

( la storia segreta: sequestrati 135 miliardi di dollari)

visti dagli altri
A cura di Internazionale – Prima Pagina
AUTORI.jpg
Un sequestro da 134,5
miliardi di dollari

Da quando due uomini di mezza età con passaporto giapponese sono stati fermati mentre cercavano di portare 134,5 miliardi di dollari in titoli di stato statunitensi dall’Italia alla Svizzera, fioriscono su internet le congetture. È stata una mossa del governo giapponese, che ha grossi debiti con Washington, per innescare una svalutazione del dollaro? O è stata la mafia italiana a rubare l’equivalente dell’1 per cento del pil degli Stati Uniti per convertire il tutto in moneta? La guardia di finanza italiana ha confiscato ai due uomini in viaggio su un treno locale che stava per attraversare le Alpi 249 titoli da 500 milioni di dollari e dieci da un miliardo. Peccato che fossero falsi.

The New York Times, Stati Uniti

<http://www.nytimes.com/2009/06/26/business/global/26fake.html>

Mystery of Fake U.S. Bonds Fuels Web Theories

Some confiscated bonds had a face value of $500 million each, but only $105 million in Treasury bearer bonds is outstanding.

By ELISABETTA POVOLEDO
Published: June 25, 2009
Ever since two middle-aged men with Japanese passports were caught in Italy this month trying to smuggle a purported $134.5 billion in United States government bearer bonds into Switzerland, the Internet has been abuzz with theories.

Was the Japanese government, or some other creditor nation, secretly trying to dump Treasury bonds to drive down the value of the dollar? Had the Italian mafia stolen the equivalent of 1 percent of the American gross domestic product, using the paper, which supposedly was instantly convertible into cash, to run a giant scam?

Adding spice was the whole Bond — James Bond — aspect of the tale. A crowded customs checkpoint near the Alps; two men traveling on a local train, professing that they had nothing to declare; and a false-bottom suitcase containing United States government bonds made out in stratospheric denominations.

In all, the Italian financial police and customs guards confiscated 249 paper bonds, each supposedly worth $500 million, and 10 bonds with a face value of $1 billion each.

Too bad the bonds were fake.

“The whole thing is a total fraud,” Stephen Meyerhardt, a spokesman for the Treasury Department, said Thursday. “They don’t look anything like real securities, which in any case were never issued in any of those denominations.”

The highest denomination ever issued by the Treasury Department was $10,000, he said. The Italian financial police claimed some of the paper was “Kennedy bonds” from the 1930s, but no such bonds ever existed. And the total of Treasury bearer bonds still outstanding is a mere $105 million; the Treasury has been issuing bonds in electronic form since 1986.

But none of this has stopped the rumor mill from grinding away. After reports of the seizure began to trickle out of Italy, the blogosphere sprang into action, the ponderings fueled by suspicions that the mainstream media was willfully ignoring the tale.

The story took on greater life after Italian authorities — who have refused to talk about the scandal — declined to declare the bonds fakes until they were examined by Washington. After all, although the Guardia di Finanza suspected the bonds were false, if they were not, the Italian treasury stood to profit from a law that permits the government to pocket up to 40 percent of the total value of cash or securities smuggled into the country over the legal export limit, which is 10,000 euros.

Repeated telephone calls to the prosecutors’ office in Como, Italy, that is handling the investigation were not returned.

Darrin Blackford, a spokesman for the United States Secret Service, which was contacted by the Italian financial police and the prosecutor’s office to determine the “legitimacy of the seized financial instruments,” said that his agency had verified the bonds were “fictitious instruments and were never issued by the United States government.”

Col. Rodolfo Mecarelli, the provincial commander of the financial police in Como, said the investigations were focused on “understanding who these men were and where they were from.”

Or where they might have been going. “Switzerland may not have been their final destination,” he said in a recent interview. “They could have taken a plane anywhere.”

Also unknown are the whereabouts of the two men, who were released after being stopped in early June. Italian law does not call for the criminal arrest of persons found to be taking funds without permission to another country. It might have been another matter if the police had determined immediately that the bonds were false.

“The men were questioned, but not arrested,” said Naoki Oyakawa, an official at the Japanese consulate in Milan, which contacted judicial officials in Como after reading about the seizure in the Italian papers.

He said the two men had valid Japanese passports, but he would not elaborate further on their identities. “We don’t know where they are now,” he said. “We have had no contact with the two men. They have not asked us for our help.”

What the bonds were for remains unclear. “It’s not the sort of thing that you can just go into a bank and convert,” said Colonel Mecarelli. “But they may have been useful to guarantee business deals among people who don’t use cash.”

Agencies that deal with financial crimes, including Europol, declined to comment while the Italian investigation was still under way.

The Treasury Department says it is stumped, too.

“I can’t speak to the motives of the person or persons who tried to do this,” Mr. Meyerhardt said. “I would guess that they were trying to find someone foolish enough to buy the securities for real money.”

AUTORI1.jpg

storia vera:lo schema ponzi e la catena di Sant’Antonio

L’UOMO CONDANNATO A 150 ANNI FU DENUNCIATO DAI FIGLI
La truffa di Madoff? Una versione
moderna della catena di Sant’Antonio
Si chiama “schema Ponzi”: i primi investitori remunerati con i soldi investiti dai risparmiatori successivi

NEW YORK Una truffa colossale, stimata tra i 50 e i 65 miliardi di dollari, probabilmente la madre di tutte le truffe. Fino all’11 dicembre 2008, Bernard Madoff, 71 anni, condannato oggi a 150 anni di carcere, era uno dei finanzieri americani più stimati, una sorta di mago in grado di garantire tassi di interessi eccezionali, oltre l’un per cento al mese, anche nei momenti più difficili. Bernie. Con affetto lo chiamavano così i tanti investitori che gli avevano affidato i risparmi, o i suoi amici che lo frequentavano con ammirazione nella esclusiva Palm Beach, in Florida, e negli Hamptons, le spagge newyorchesi dei ricchi e famosi.

Il 12 dicembre, la svolta. Un articolo in prima pagina del Wall Street Journal, con l’effetto di una bomba, denuncia la truffa e trasforma il finanziere adulato nell’uomo più odiato degli Stati Uniti. È un truffatore Bernie, l’ex direttore del Nasdaq, la Borsa dei tecnologici. A denunciare il finanziere “mago” di New York sono stati i figli Mark e Andrew. L’Fbi lo ha arrestato e poi rilasciato su cauzione, ben 10 milioni di dollari. Non soltanto Bernie è un truffatore, ma è forse il più abile della Storia. È riuscito a beffare amici ed investitori, università, organizzazioni caritatevoli ed ospedali, ed anche filantropi come il premio Nobel della pace Elie Wiesel, sopravissuto ai campi di concentramento nazista.

La truffa organizzata da Madoff è una versione più moderna della classica catena di Sant’Antonio: i primi investitori vengono remunerati con i soldi investiti dai risparmiatori successivi. Si va avanti finchè il sistema non crolla sotto i debiti. In America si chiama schema Ponzi, dal nome di un truffatore di origine italiana, Carlo detto Charles, nato a Lugo di Romagna nel 1882. Rispetto alla catena di Sant’Antonio il Ponzi punta in realtà su una figura carismatica centrale, che mantiene i contatti diretti con i clienti. Non si tratta di una struttura piramidale pura, che ha il difetto di crollare con maggiore rapidità. Negli anni venti Ponzi organizzò una supertruffa, offrendo il raddoppio in tre mesi del capitale investito in titoli (inesistenti) delle Poste internazionali.

Madoff ha fatto qualcosa di analogo, conquistandosi la fiducia anche degli investitori istituzionali, o di grandi banche come il Santander in Spagna. Cioè di esperti che sono stati sedotti dal club esclusivo di investitori (truffati) che Madoff era riuscito a creare, basandosi sulla fiducia, senza fornire dettagli sui suoi investimenti, consegnando solo documenti falsi. Il castello di carte costruito dal finanziere è crollato nella seconda metà dell’anno scorso, quando, a causa della crisi finanziaria, le richieste di rimborso si sono moltiplicate. E i soldi, che non sono mai stati investiti, non c’erano più. Migliaia di persone sono state rovinate. Ci sono piccoli investitori che hanno perso tutto, ma anche numerosi ricchi risparmiatori sedotti dai proventi promessi dal mago Bernie, senza aver fatto i dovuti controlli.

(Emanuele Riccardi – Ansa)
29 giugno 2009

 

 

Autori vari, Truffe e storie segreteultima modifica: 2009-06-30T17:48:00+02:00da mangano1
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento